南阳利达光电股份有限公司（002198）第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
　　利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于２００８年３月１２日以专人送达及传真形式发出，会议于２００８年３月２４日在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到四名，公司监事葵文胜先生因事不能出席，委托公司监事陈鲁平女士代表出席。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手方式表决，通过了以下议案： 
　　一、通过了《２００７年年度报告》及《２００７年年度报告摘要》，该议案需提交年度股东大会审议。《２００７年年度报告》全文见２００８年３月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２００７年年度报告摘要》全文见２００８年３月２６日《中国证券报》、《证券时报》及２００８年３月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 
　　表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。 
　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《２００７年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　二、通过了《２００７年度财务决算报告》，该议案需提交年度股东大会审议。相关数据详见２００８年３月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２００７年度审计报告》。 
　　表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。 
　　三、通过了《２００７年度监事会工作报告》；该议案需提交年度股东大会审议。 
　　表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。 
　　４、通过了《关于２００７年度利润分配预案》；经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字［２００８］第１３２８２号《审计报告》确认，公司２００７年度净利润３１，６５７，４９９．５５，从公司实际情况出发提出利润分配方案如下：以 ２００７年１２月３１日的总股本１９９，２４０，０００股为基数，每 １０股分配０．５０元（含税）。本次利润分配后公司总股本不变。该议案需提交年度股东大会审议。 
　　表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。 
　　５、通过了《关于２００７年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；全文见２００８年３月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 
　　表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。 
　　特此公告。 

　 　                                                利达光电股份有限公司监事会 
　                                                    　２００８年３月２６日